证券代码：002616         证券简称：长青集团         公告编号：2021-061
债券代码：128105         债券简称：长集转债



                     广东长青（集团）股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 15：00
    2）网络投票时间：2021 年 7 月 9 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 9
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 9 日
上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2021 年 7 月 2 日（星期五）
    3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
       5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       6、主持人：董事麦正辉


二、会议出席情况

       出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份
477,701,359股，占公司股份总数的64.3853%。其中：
       1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份
451,219,800股，占公司有表决权股份总数的60.8161%。
       2、通过网络投票方式参加会议的股东4人，代表有表决权股份26,481,559
股，占公司有表决权股份总数的3.5692%。
       3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份
为26,586,559股，占公司有表决权股份总数的3.5834%。
       会议由公司董事麦正辉先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，
高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所
律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案的审议和表决情况
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
       1.《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：同意477,701,359股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总
数的0%。
       其中中小投资者表决结果如下：同意26,586,559股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


四、律师见证情况
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广
州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



五、备查文件
    1. 广东长青（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 9 日