证券代码：002617               证券简称：露笑科技           公告编号：2020-121



                        露笑科技股份有限公司

               第四届董事会第五十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第
五十三次会议于 2020 年 11 月 19 日以书面形式通知全体董事，2020 年 11 月 26
日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列
席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议由董事长鲁永先生主持。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

    1、 审议通过了《关于注销子公司的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资子公司天津露笑融资租赁有限公司（以下简称“天津露笑”）自成
立至今，未实质性开展融资租赁业务，为聚焦主营业务，提高公司资产管理效
率及整体经营效益，公司拟注销天津露笑，并授权公司经营层办理其清算、注
销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公
告》（公告编号：2020-122）。


    三、备查文件
第四届董事会第五十三次会议决议
特此公告。




                                 露笑科技股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年十一月二十六日