证券代码：002617             证券简称：露笑科技              公告编号：2021-056




                          露笑科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021
年 9 月 21 日以书面形式通知全体监事，2021 年 9 月 28 日下午 2 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实
际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席邵治宇先生主持。
    二、监事会议审议情况
    会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更回购股份用途的议案》；
    经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合
公司发展战略考虑，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和
公司核心竞争力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2021-057）。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021
年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号-员工持
股计划》（以下简称“《披露指引第 4 号》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁
止实施员工持股计划的情形。
    （2）公司制定《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。
公司 2021 年员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    （3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排。
    （4）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《披露指引
第 4 号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有
效。
    （5）公司实施 2021 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的
利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持
续发展。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《露笑科技股份有限公司 2021 年员
工持股计划（草案）》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021
年员工持股计划管理办法> 的议案》；
    经审核，监事会认为：《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关内容
符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引第 4 号》和中国证监会、深
圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、
有效。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。




             露笑科技股份有限公司监事会
               二〇二一年九月二十八日