证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-059 露笑科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 (1)时间 ①现场会议时间:2021 年 10 月 14 日(星期四)下午 14:30 ②网络投票时间:2021 年 10 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11: 30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 14 日上午 9:15—2021 年 10 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长鲁永先生 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 151 人(代表股东 152 名),代表有表决权股份 182,196,852 股,占公司股份总数 1,603,671,326 股的 11.3612%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人(代表股东 7 名),代表有表决权股份 175,557,952 股,占公司股份总数 1,603,671,326 股的 10.9473%;参加网络投票的股东共 145 人,代表股份 6,638,900 股,占公司股份总 数 1,603,671,326 股的 0.4140%。 3、本次股东大会的现场会议由公司董事长鲁永先生主持,公司部分董事、监 事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见 证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 经与会股东逐项审议,形成如下决议: 1、审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》; 表决结果:同意 178,302,452 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 97.8625%;反对 3,890,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1352%; 弃权 4,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 2,931,700 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 42.9484%;反对 3,890,200 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 56.9901%;弃权 4,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0615%。 2、审议并通过了《关于<2021 年员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》; 表决结果:同意 177,857,152 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 97.6181%;反对 4,335,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.3796%; 弃权 4,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 2,486,400 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 36.4249%;反对 4,335,500 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 63.5136%;弃权 4,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0615%。 3、审议并通过了《关于<2021 年员工持股计划管理办法> 的议案》。 表决结果:同意 178,244,152 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 97.8305%;反对 3,948,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1672%; 弃权 4,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 2,873,400 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 42.0943%;反对 3,948,500 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 57.8442%;弃权 4,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0615%。 4、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事宜的议案》。 表决结果:同意 178,298,652 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 97.8605%;反对 3,894,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.1372%; 弃权 4,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 2,927,900 股,占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数 42.8927%;反对 3,894,000 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 57.0458%;弃权 4,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0615%。 三、律师出具的法律意见 露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表 决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、露笑科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2021 年第三 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月十四日