证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2022-061



                          露笑科技股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
七次会议于 2022 年 7 月 27 日以书面形式通知全体董事，2022 年 8 月 3 日上午
8:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。


    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司采用非公开发行股票的
方式向特定投资者发行人民币普通股 319,334,577 股，每股发行价格 8.04 元。本
次非公开发行股票已于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次发行股份
后，露笑科技的股份总数变更为 1,923,005,903 股。
    因公司非公开发行股份上市，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要
求，拟变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-063），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会拟定于 2022 年 8 月 23 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会
审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-065）。


     三、备查文件
     露笑科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
     特此公告。




                                            露笑科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年八月四日