证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2022-071



                          露笑科技股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
九次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事，2022 年 9 月 30 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。


    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
   表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目“宁津
旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发
行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，上
述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就
该议案出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-073）。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会拟定于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第四次临时股东大
会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-074）。


    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                            露笑科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年十月一日