证券代码：002617               证券简称：露笑科技              公告编号：2022-086


                        露笑科技股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。


    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开
    （1）时间
    ①现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30

    ②网络投票时间：2022 年 12 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 8 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 12 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事吴少英女士
    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、股东出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 44 人（代表股东
45 名），代表有表决权股份 117,664,769 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的
6.1188%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3
名），代表有表决权股份 110,787,910 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 5.7612%；
参加网络投票的股东共 42 人，代表股份 6,876,859 股，占公司股份总数 1,923,005,903
股的 0.3576%。
    3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见
证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
    经与会股东审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 117,397,310 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7727%；反对 264,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2247%；
弃权 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 6,746,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 96.1865%；反对 264,459 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 3.7707%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0428%。
    三、律师出具的法律意见

    露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、露笑科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2022 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
  二〇二二年十二月九日