证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2023-007



                          露笑科技股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二
十四次会议于 2023 年 2 月 1 日以书面形式通知全体董事，2023 年 2 月 8 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露
笑集团”）拟向公司提供不超过 1.5 亿元的无偿借款。
    本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任
何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避
表决。
    独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东无偿借款暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

     三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。




                                     露笑科技股份有限公司董事会
                                         二〇二三年二月九日