证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2023-011



                          露笑科技股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二
十五次会议于 2023 年 2 月 2 日以书面形式通知全体董事，2023 年 2 月 9 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟使用 150,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业
务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成
本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 150,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。




                                     露笑科技股份有限公司董事会
                                         二〇二三年二月十日