证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-017



                         露笑科技股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第五
届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具
体修订内容如下：

   条款                  修订前                            修订后

                   公司在下列情况下，可以依        公司在下列情况下，可以依
             照法律、行政法规、部门规章和 照法律、行政法规、部门规章
             本章程的规定，收购本公司的股 和本章程的规定，收购本公司
             份：                             的股份：
                   （一）减少公司注册资本；        （一）减少公司注册资本；
                   （二）与持有本公司股票的        （二）与持有本公司股票
             其他公司合并；                   的其他公司合并；
                   （三）将股份奖励给本公司        （三）将股份用于员工持
第二十三条
             职工；                           股计划或者股权激励；
                   （四）股东因对股东大会作        （四）股东因对股东大会
             出的公司合并、分立决议持异 作出的公司合并、分立决议持
             议，要求公司收购其股份的。       异议，要求公司收购其股份的；
                   除上述情形外，公司不进行        （五）将股份用于转换上
             买卖本公司股份的活动。           市公司发行的可转换为股票的
                                              公司债券；
                                               （六）上市公司为维护公
                                          司价值及股东权益所必须。
                                               除上述情形外，公司不进
                                          行买卖本公司股份的活动。
                 公司因本章程第二十三条        公司因本章程第二十三条
             第（一）项至第（三）项的原因 第（一）项至第（二） 项的原
             收购本公司股份的，应当经股东 因收购本公司股份的，应当经
             大会决议。公司依照第二十三条 股东大会决议。公司因本章程
             规定收购本公司股份后，属于第 第二十三条第（三）项、第（五）
             （一）项情形的，应当自收购之 项、第（六）项公司收购本公
             日起 10 日内注销；属于第（二） 司股份的，应当经三分之二以
             项、第（四）项情形的，应当在 上董事出席的的董事会会议决
第二十五条
             6 个月内转让或者注销。       议。
                 公司依照 第二 十三条第        依照第二十三条规定收购
             （三）项规定收购的本公司股 本公司股份后，属于第（一）
             份，将不超过本公司已发行股份 项情形的，应当自收购之日起
             总额的 5%；用于收购的资金应 10 日内注销；属于第（二）项、
             当从公司的税后利润中支出；所 第（四）项情形的，应当在 6
             收购的股份应当 1 年内转让给 个月内转让或者注销，属于第
             职工。                       （三）、（五）、（六）项情形的，
                                          公司合计持有的本公司股份数
                                          不得超过本公司已发行股份总
                                          额的 10%，并应当在 3 年内转
                                          让或注销。
                                               公司因上述第（三）、（五）、
                                          （六）项情形收购本公司股份
                                          的，应当通过公开的集中交易
                                          方式进行。
   除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该议案尚需提交公司股东
大会审议，并以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
特此公告。




             露笑科技股份有限公司董事会
                二〇二三年三月十七日