证券代码：002617             证券简称：露笑科技              公告编号：2023-026




                          露笑科技股份有限公司
             第五届监事会第二十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议
于 2023 年 3 月 10 日以书面形式通知全体监事，2023 年 3 月 30 日上午 9:30 在诸
暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场
会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会议审议情况
    会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入
334,184.23 万元，比上年同期 355,531.74 万元，减少 6.00%；实现营业利润-
-25,336.35 万元，上年同期 12,205.49 万元，下降 307.58%；实现净利润（归属于
母公司股东）-25,581.39 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,815.87
万元，下降 475.32%。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年合并报表反映当年归属
于母公司的净利润-25,581.39万元，2022年期末累计未分配利润为-62,860.15 万
元；2022年母公司报表反映当年净利润-7,044.45万元，2022年年末累计未分配利
润-23,679.42万元。
    公司2022年业绩亏损，累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规
定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2022年度不进行现金分红，
也不进行资本公积金转增股本。经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公
司章程》等相关规定。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相
关要求。
    公司董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的建设及运行情况。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2022年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2022年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   本年度报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上的《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027）；《公司 2022 年
度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司拟发生的 2023 年度日常关联交易决策程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-028）。
    7、审议通过《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主
要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
    2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过375,394
万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
    本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保
事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协
议。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度对全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2023-029）。
       8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》。

   三、备查文件
   露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。
   特此公告。




                                         露笑科技股份有限公司监事会
                                           二〇二三年三月三十一日