证券代码：002618           证券简称：丹邦科技          公告编号：2020-102



                     深圳丹邦科技股份有限公司
              第四届董事会第三十一次会议决议公告
     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会

议通知于 2020 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020

年 12 月 9 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5

人，实际参加董事 5 人（部分董事以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘

萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

    一、本次董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东向公司提

供借款暨关联交易的公告》。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事刘萍先生回避表决，本议案需提交股东大

会审议。

    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请续办银行贷款提供担

保暨关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东、实际控

制人为公司申请续办银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事刘萍先生回避表决。

    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司为公司

向银行申请续办银行贷款提供反担保暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董

事刘萍先生为关联董事，回避了本次表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2020 年第四

次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

    2、公司独立董事就本次事项发表的事前认可意见；

    3、公司独立董事就本次事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                            深圳丹邦科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 12 月 9 日