证券代码：002618           证券简称：丹邦科技           公告编号：2020-108



                     深圳丹邦科技股份有限公司
              第四届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会

议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020

年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事

5 人，实际参加董事 5 人（部分董事以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长

刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

    一、本次董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保事

项的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于终止全资子公司为

公司申请续办银行贷款提供反担保事项的公告》。

    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于全资子公司为公司续办银行贷款提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司为公司

续办银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

2、公司独立董事就本次事项发表的事前认可意见；

3、公司独立董事就本次事项发表的独立意见。

特此公告。



                                       深圳丹邦科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 11 日