丹邦科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告2020-12-12
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-108
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会
议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于 2020
年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事
5 人,实际参加董事 5 人(部分董事以通讯方式参加本次会议)。本次会议由董事长
刘萍先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下:
一、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保事
项的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于终止全资子公司为
公司申请续办银行贷款提供反担保事项的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司为公司续办银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司为公司
续办银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;
2、公司独立董事就本次事项发表的事前认可意见;
3、公司独立董事就本次事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日