证券代码：002618             证券简称：丹邦科技        公告编号：2021-033


                     深圳丹邦科技股份有限公司
              第四届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会

议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021

年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5

人，实际参加董事 5 人（独立董事龚艳女士及独立董事陈文彬先生以通讯方式参加

本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的

具体情况如下：

    一、本次董事会会议审议情况


    审议通过了《关于抵押担保借款暨关联交易的议案》


    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于抵押担保借款

暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，2 票回避。关联董事刘萍先生、

关联董事谢凡先生回避表决。

    二、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 22 日