证券代码：002618          证券简称：*ST 丹邦         公告编号：2021-084


                   深圳丹邦科技股份有限公司
             第四届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会

议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事，会议于

2021 年 8 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际

参加董事 4 人（独立董事陈文彬以通讯方式参加会议,独立董事龚艳因公务原因

缺席会议），本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

    （一）《关于前期会计差错更正的议案》

    公司本次对会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，

能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强专业知识和相

关法规的学习，进一步提高规范运作意识，强化内部控制及信息披露管理，严格

按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。董事会关于本次会计差错更正

的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司

利益及全体股东合法权益的情形，同意本次会计差错更正事项。

    独立董事对于本议案事项发表了独立意见，详细请见公司于同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于前期会计差错更正事项的独立

意见》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施

决定的整改报告》

    董事会认为，公司对《中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令

改正措施决定》（以下简称“决定书”）中所列示的问题进行了逐项分析整改，

符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编

写的整改报告。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                        深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 9 日