证券代码：002618            证券简称：*ST 丹邦         公告编号：2021-116


                     深圳丹邦科技股份有限公司
             关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 26 日召开
了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》，拟定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会
   2、召集人：公司第四届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开日期、时间
   （1）现场会议：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 15:30
   （2）网络投票：2021 年 12 月 13 日（星期一）
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件 2）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2021 年 12 月 7 日
   7、会议出席对象
   （1）截至 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和
行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   （4）公司董事会同意列席的相关人员。
   8、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室
   二、会议审议事项
   1、《关于增补公司非独立董事的议案》
   上述议案已经第四届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见 2021
年 11 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
   上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
   2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
   上述议案已经第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十一次会议
审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公
告。
   上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
   三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
   提案编码                         提案名称                该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                  非累积投票提案
        1.00            《关于增补公司非独立董事的议案》           √

        2.00            《关于拟变更会计师事务所的议案》           √

       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2021 年 12 月 8 日（上午 09：00-11：30，下午 13：30-17：
00）
       2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路 8 号丹邦科技大
楼 3 楼董事会秘书办公室。
       3、登记方式：
       拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件 3）
采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登
记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认
为准。本次会议不接受电话登记。
       登记材料：
       （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证
件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
       （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效
身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见
附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡
办理登记。
       （3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。
    4、会议联系方式：

    联系人：崔丹丹
    电话：0755-26511518
    传真：0755-26981518-8518
    邮箱：lc@danbang.com
    邮编：518057
    5、注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原
件到会场办理签到进场。
    （2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

     1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
     2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
     3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 26 日
    附件 1：


                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
      投票代码：362618。
      投票简称：“丹邦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大
   会不涉及累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
   相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
   如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
   体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
   对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 13 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：


                                   授权委托书

       兹全权委托         先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有
关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                 该列打            表决意见
提案                                             勾的栏
                          提案
编码                                             目可以     同意     反对     弃权
                                                   投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

                       非累积投票提案

1.00     《关于增补公司非独立董事的议案》           √

2.00     《关于拟变更会计师事务所的议案》           √


   委托人盖章(签名)：

   委托人营业执照或身份证号码：

   委托人持股数：

   委托人股东账号：

   受托人（签名）：

   受托人身份证号码：

   委托日期：2021 年     月   日

   委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

   （备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应

在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）
    附件 3：

                    深圳丹邦科技股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名

股东地址/住所

企业法人营业执照号码/身份证号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（注）

是否委托他人参加

受托人姓名

受托人有效身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系传真

联系地址与邮编


注：截至本次股权登记日 2021 年    月   日下午 15:00 交易结束时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。


                   股东签字（法人股东盖章）：_______________________


                                              日期：      年    月   日