证券代码：002618        证券简称：*ST 丹邦          公告编号：2021-111

                   深圳丹邦科技股份有限公司
             第四届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次

会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于

2021 年 11 月 26 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加

董事 5 人，实际参加董事 5 人（部分董事以通讯方式参加）。本次会议由董事长

刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、《关于增补公司非独立董事的议案》

    公司董事任琥先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事

会下属专门委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公

司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈东东先生作为第四届

董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议之日起至第四届董事会任期届

满之日止。

    具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《关于非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事以及聘任财务负责人的公

告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任陈东东先生为公司财务负责人，任期自公司本次董事会审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事以及聘任财务负责人的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经双方沟通和协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担

任公司审计机构。公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司 2021

年度审计机构，聘期一年。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司股东大会审议。

四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见 2021 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                           深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 11 月 26 日