证券代码：002618         证券简称：*ST 丹邦       公告编号：2022-036


                   深圳丹邦科技股份有限公司
关于董事、监事、总经理辞职暨补选董事、监事、聘任总经理、
                        财务负责人的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、关于公司董事辞职的情况

   深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 9

日收到公司董事谢凡先生、陈东东先生的书面辞职报告。谢凡先生、陈东东先

生因个人原因申请辞去公司董事职务。谢凡先生、陈东东先生在任期内辞职导

致董事会成员低于法定人数，在补选新任董事就职前，其仍将依照法律、行政

法规和公司章程的规定履行董事职务。谢凡先生、陈东东先生的辞职不会影响

公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生

效，辞职后将不再担任公司任何职务。



   二、关于公司总经理辞职的情况

   公司董事会于 2022 年 5 月 9 日收到公司总经理谢凡先生的辞职报告。谢凡

先生因个人原因申请辞去总经理一职，谢凡先生的辞职报告自送达公司董事会

之日起生效，辞职后仍在公司任职。

    三、关于公司监事会主席辞职的情况

   公司监事会于 2022 年 5 月 9 日收到公司监事会主席任琥先生的辞职报告.

任琥先生因个人原因申请辞去监事会主席一职，任琥先生在任期内辞职导致监

事会成员低于法定人数，在补选新任监事就职前，其仍将依照法律、行政法规

和公司章程的规定履行监事职务。
   四、关于补选公司董事、监事会主席、聘任总经理、财务负责人的情况

   经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十八

次会议审议通过，公司补选陈林先生、王永超先生为董事（简历见附件），此

议案尚需提交公司股东大会选举，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

   聘任王永超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

   聘任陈林先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

   经公司监事会提名，选举谢凡先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.3 条的规

定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员

任职期间不得担任公司监事。由于谢凡先生的辞职导致公司董事会成员人数低

于法定人数，其辞职报告应当在公司股东大会选举新任董事补其空缺后方能生

效。因此，当且仅当公司年度股东大会审议通过陈林先生、王永超先生任职董

事相关议案后，其监事任职提名方能生效，如果陈林先生、王永超先生任职董

事相关议案在本次股东大会未能审议通过，谢凡先生监事任职提名自始无效。

五、公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见

   经核查，离职实际原因与披露一致，对公司无影响。



   特此公告。



                                       深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 9 日
附件：总经理、董事候选人王永超先生简历

    王永超，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，有中国香港优才计划境外居留

权，曾就读暨南大学/广东省社会科学院经济学专业，研究生毕业。1994 年工

作至今，工作及投资涉足电信高科技、移动互联网、线下教育、智慧交通、医

药大健康、生物科技、现代化农业等领域，拥有丰富的大型企业管理经验。

1994 年至 2002 年任广州新太集团新太信息产业有限公司常务副总经理；2002

年至 2007 年任广州新嵘信息产业有限公司董事长兼总经理；2008 年至 2012 年

任广州盈正信息技术有限公司董事长兼总经理；2012 年至 2016 年任纳斯达克

上市公司中国手游 CMGE 联合创始人/CEO/董事局副主席；2016 年至今为自由投

资人。

    王永超先生持有公司 1.37%股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高

人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
附件：财务负责人、董事候选人陈林先生简历

    陈林，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中师范

大学电子商务专业。2010 年 7 月至 2011 年 3 月，在中国民生银行深圳南海支

行担任个人业务柜员/零售客户经理；2011 年 3 月至 2016 年 9 月，在兴业银行

深圳分行担任公司信贷经理；2016 年 9 月至 2017 年 11 月，在江苏银行深圳分

行担任公司业务二部副总经理；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，在深圳市鼎力盛

合投资管理有限公司担任副总经理/合伙人，主要负责上市公司产业基金和并购

业务，熟悉定增、并购和基金运作以及参与华英农业定向增发和产业基金、千

叶药包 PE 投资、海南海药定向增发。2019 年 4 月至今，在深圳鑫根鹏瑞股权

投资基金管理有限公司担任副总经理/合伙人，主要负责新能源、智能制造及新

材料的投资以及基金所投项目的投后管理。

    陈林先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民

法院网查询，不属于“失信被执行人”。
附件：监事会主席候选人谢凡先生简历

   谢凡，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北

咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、

公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦

投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司

监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

   谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民

法院网查询，不属于“失信被执行人”。