证券代码：002618           证券简称：丹邦科技          公告编号：2022-037


                     深圳丹邦科技股份有限公司
               第四届董事会第四十八次会议决议公告

     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会

议通知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022

年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5

人，实际参加董事 5 人（独立董事徐明华先生、张红艳女士以通讯方式参加本次会

议）。本次会议由董事长刘萍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次董事会会议的

具体情况如下：

一、本次董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司董事、监事会主席、聘任总经理、财务负责人

的议案》

    经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第四十八次会

议审议通过，公司补选陈林先生、王永超先生为董事，此议案尚需提交公司股东大

会选举，任期为自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    聘任王永超先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

    聘任陈林先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止。

    经公司监事会提名，选举谢凡先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.3 条的规定，公司
董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得

担任公司监事。由于谢凡先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞

职报告应当在公司股东大会选举新任董事补其空缺后方能生效。因此，当且仅当公

司年度股东大会审议通过陈林先生、王永超先生任职董事相关议案后，其监事任职

提名方能生效，如果陈林先生、王永超先生任职董事相关议案在本次股东大会未能

审议通过，谢凡先生监事任职提名自始无效。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见

   经核查，离职实际原因与披露一致，对公司无影响。



   特此公告。


                                           深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 9 日