证券简称：瑞和股份             证券代码：002620        公告编号：2019-007

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年
1 月 25 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议
的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由李介平主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列
席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议通过如下决议：

    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》；
    选举李介平为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。李介平简历
见附件。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事
会各专门委员会委员的议案》；

    （1）选举李介平、胡正富、邓本军、陈如刚、李冬阳为公司第四届董事会
战略委员会委员，李介平为主任委员；

    （2）选举孙进山、庄志伟、胡正富为公司第四届董事会审计委员会委员，
孙进山为主任委员；

    （3）选举庄志伟、刘平春、李冬阳为公司第四届董事会薪酬与考核委员会
委员，庄志伟为主任委员；

    （4）选举刘平春、孙进山、邓本军为公司第四届董事会提名委员会委员，
刘平春为主任委员。
    上述四个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
    以上委员均为公司董事，其简历见 2019 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次会议决议》。
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》；
       经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任胡正富为公司总经理，
总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。胡正富简历见附件。
    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》；
       经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任王明刚（常务副总经
理）、邓本军、陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳为公司副总
经理，副总经理为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。王明刚、邓本军、
陈如刚、李冬阳、周强、陈任远、黄昊、杨斌、陈佳简历见附件。
    五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人
的议案》；
       经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决议聘任陈如刚为公司财务负
责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期同第四届董事会。陈如刚简历见附
件。
       六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人
的议案》；
       经公司董事会审计委员会提名，决议聘任吴理让为公司内审负责人，任期同
第四届董事会。吴理让简历见附件。
       七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》；
       决议聘任戚鲲文为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。戚鲲文简历见
附件。
       证券事务代表戚鲲文联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
    办公电话及传真：0755－33916666 转 8922
       电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
附件：简历
    李介平，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室
内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自 1992 年在瑞和有限任
职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会
长。李介平先生直接持有公司 21.05%的股份，为公司的控股股东；李介平先生
控股的瑞展实业持有公司 20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际
控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    胡正富，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业
于中南财经大学会计专业，获得中国人民大学工商管理 MBA、软件工程硕士、建
筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国（行业）品牌十大创新人物、创建鲁班奖先
进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持
工会工作好领导等称号。2010 年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长，
现任中国建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常
务副会长、深职院客座教授，福田区第七届人大代表。2018 年 11 月加入深圳瑞
和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行
人。
    邓本军，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全
国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣
获 2007 年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度“鲁班奖”、
深圳特美思酒店工程荣获 2009 度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任
深圳中航装饰公司副总工程师；自 2004 年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本
公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份 1,195,552 股，与公司董事、监
事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。邓本军
先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
       陈如刚，男，1967 年出生，本科学历，会计师。2005 年 5 月至今，任职于
本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、
财务负责人、副总经理。陈如刚先生持有公司股份 55,655 股，与公司董事、监
事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈如刚
先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
       李冬阳，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013
年任职于深圳四季酒店，2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，
2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有
瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生系
父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       王明刚，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大
学，硕士研究生学历。2009 年至 2014 年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理
兼华东分公司总经理，2014 年至 2017 任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党
委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018
年 5 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。王明刚先生未持有瑞和股份股票，
与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。
       陈任远，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2003
年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈任远先生没有持有瑞和股份股
票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交
易所惩戒。陈任远先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    杨斌，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999
年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨斌先生没有持有瑞和股份股
票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交
易所惩戒。杨斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    周强，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，政工师。
2008 年至 2013 年就职于深圳松日集团任人力资源总监；2013 年至 2015 年就职
于深圳中洲集团有限公司任集团办公室总经理；2015 年至 2016 年就职于深圳志
健集团有限公司任管理办总经理；2016 年 10 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股
份有限公司。周强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员
及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，周强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
    黄昊，男，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年
7 月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。黄昊先生未持有公司股份，与
公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所
惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄昊先生不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    陈佳，男，1981 年出生，中国籍，大专学历，中级建筑装饰设计工程师、
中国杰出青年室内建筑师。2003 年至今，在瑞和股份任职。陈佳先生未持有公
司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈佳先生不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吴理让，男，1972 年出生，大专学历，会计师,审计师。2011 年 3 月至今，
在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份 3750 股，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    戚鲲文，男，1977 年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资
格、法律职业资格、证券从业人员资格。2007 年至 2011 年 8 月，任职于深圳劲
嘉彩印集团股份有限公司投资发展部、董事会办公室。2011 年 8 月至今，任本
公司证券事务代表。戚鲲文未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理
人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。戚鲲文先生不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
                                         二○一九年一月二十五日