证券简称：瑞和股份         证券代码：002620            公告编号：2019-022




                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第四届董事会 2019 年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第四次会议于 2019
年 3 月 13 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2019 年 3 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019 年 3 月 13 日
下午 15:00，9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行
了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下：
    一、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、
邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员，稳定和吸引核心业务（技术）
骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
    具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及该议案具体内
容请投资者查阅公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、
邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司公司章程》、《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及该议案具体内
容请投资者查阅公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、
邓本军先生、李远飞先生 4 票回避，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事
会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
    为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
    （9）授权董事会根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励
对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售
的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第二次临
时股东大会通知的议案》；
    公司将于 2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南
东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                          深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年三月十四日