证券简称：瑞和股份             证券代码：002620          公告编号：2019-027



                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                 2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
    3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；
    2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:30；
    4、网络投票时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）至 2019 年 4 月 12 日（星
期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统的具体时间为：2019 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 12
日下午 15:00。
    5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议
室；
    6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2019 年 3 月 14 日的《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
    8、会议主持人：董事、总经理、代理董事会秘书胡正富先生；
    9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议。
    三、会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 47 人，代表
有表决权股份 151,492,537 股，约占公司总股份的 41.7910％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份 150,126,710 股，约占公司总股
份的 41.4143％。通过网络投票的股东 38 人 ，代表有表决权股份 1,365,827 股，
约占公司总股份的 0.3768％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 43 人，代表有表决
权股份 1,367,627 股，约占公司总股份约 0.3773％。其中：通过现场投票的股东
5 人，代表有表决权股份 1800 股，约占公司总股份的 0.0004966％。通过网络投
票的股东 38 人，代表有表决权股份 1,365,827 股，约占上市公司总股份的
0.3768％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
    没有股东委托独立董事进行投票。
    四、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
    总表决情况：
    同意 150,349,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2452％；反对
1,143,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7548％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意224,177股，占出席会议中小股东所持股份的16.3917％；反对1,143,450
股，占出席会议中小股东所持股份的83.6083％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
    2、 审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
    总表决情况：
    同意 150,349,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2452％；反对
1,143,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7548％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意224,177股，占出席会议中小股东所持股份的16.3917％；反对1,143,450
股，占出席会议中小股东所持股份的83.6083％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
    3、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
    总表决情况：
    同意150,349,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.2452％；反对
1,143,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.7548％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意224,177股，占出席会议中小股东所持股份的16.3917％；反对1,143,450
股，占出席会议中小股东所持股份的83.6083％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
    2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的
规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成
的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                            二○一九年四月十二日