瑞和股份：第四届董事会2019年第五次会议决议公告2019-04-27
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-030
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第五次会议于 2019
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召
开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》，
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
《2018年度董事会工作报告》详见《2018年年度报告》中相关章节。公司独
立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2018年度独立董
事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会述职。《2018年度独立董事述职报
告》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理工作报告》；
三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告》及《2018
年度报告摘要》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
《 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 于 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）， 2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 27 日的《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》，
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
报告期内，2018 年公司实现营业收入 3,613,862,347.42 元，比上年同期增
长 20.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 147,713,262.04 元，同比增长
11.45%，实现每股收益 0.41 元。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配及资本公
积转增股本的预案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度合并报表归属母
公司所有者净利润为147,713,262.04元，母公司2018年实现净利润为
154,237,717.63元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积,加上滚存未分配利
润，本年度母公司可分配利润为529,004,658.21元。
公司拟以2018年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本
基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。除上述现金分红外，公司
本次分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2019年4月27
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制的自我评
价报告》；
《2018年度内部控制的自我评价报告》全文于2019年4月27日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司出具了《上市公司内部控制规则落实自查表》，详细内容见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易
执行情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
2018 年度实际发生日常关联交易金额均没有超出预计范围，执行情况正常。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年日常关联交易预
计情况的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
详细内容见刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度董事、高
级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2018年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进
公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩
效考核结果挂钩，公司对 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认。
十一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份
有限公司 2019 年第一季度报告》；
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4
月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年第
一季度报告全文》于 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
敬请广大投资者查阅。
十二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申
请 2019 年度综合授信的议案》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
由于公司经营活动需要，公司拟向各大银行申请 2019 年度（从公司 2018
年度股东大会审议通过之日至 2019 年度股东大会召开之日止）综合授信（实际
授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准），业务品种包
括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以下
额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相
关业务。
授信银行 拟申请授信额度 授信期限 拟采用担保方式
各大银行 不超过 40 亿 三年以下 保证
合 计 不超过 40 亿 —— ————
十三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事
务所为公司 2019 年审计机构的议案》，本议案需提交 2018 年年度股东大会审议；
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，
且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作。因此，根据公司董事会审计委员会提议公司
董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟增聘公司高级管理
人员的议案》；
经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任陈延先生担任公司董事会秘
书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总经理胡正富先生提名，公司董事会
提名委员会建议增聘陈延先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满日止。
详细内容见刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
十五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更及调
整研发费用归集方法的议案》；
详细内容见刊登在 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于会计政策变
更及调整研发费用归集方法的公告》。
十六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东
大会的议案》；
公司将于2019年5月24日（星期五）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》全文于2019年4月27日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
