证券简称：瑞和股份            证券代码：002620            公告编号：2019-028



                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                     关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第四届董事会换届完成后，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长
李介平先生提名，公司指定董事、总经理胡正富先生代行董事会秘书职责（详见
公司 2019 年 1 月 26 日披露的《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告》，
公告编号：2019－010）。
    2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次会议审议通过了《关
于拟增聘公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经公司
董事长李介平先生提名，公司董事会聘任陈延先生担任公司董事会秘书，任期至
第四届董事会届满日止。经公司总经理胡正富先生提名，公司董事会提名委员会
建议增聘陈延先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满日止。陈延先生简
历附后。
    陈延先生联系方式公告如下：

    办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦
    联系电话：0755-83764513
    传     真：0755-33916666 转 8922
    电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
    特此公告。




                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○一九年四月二十五日
    附件：简历
    陈延，男，1983 年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于江西
财经学院九江分院注册会计师专业，获得江南大学会计学学士、重庆大学硕士研
究生，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年 3 月至 2019
年 3 月，任深装总建设集团股份有限公司财务经理、投融资部门负责人。2019
年 4 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈延先生未持有本公司股份，与公
司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。