证券简称：瑞和股份           证券代码：002620             公告编号：2022-076

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

               第五届董事会 2022 年第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2022 年第八次会议于 2022
年 10 月 26 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现
场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面、电话、
传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
     一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<2022 年第三季
度报告>的议案》；

    《2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的
议案》；
    因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟
更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
    本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,并将提请股东大会授
权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
各具体事项。

    详细内容请参阅刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换
会计师事务所的公告》。
    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年前三季度计提资
产减值准备的议案》；
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截
止2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2022年前三
季度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案
发表了意见。
    董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2022
年前三季度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
    《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》于 2022 年 10 月 28 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时
股东大会的议案》。
    公司将于2022年11月16日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。《关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》全文于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二二年十月二十七日