证券简称：瑞和股份           证券代码：002620             公告编号：2022-087

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第五届董事会 2022 年第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2022 年第九次会议于 2022
年 12 月 19 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现
场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 12 日以书面、电话、
传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
     一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司转让下属
公司股权的议案》；

    详细内容请参阅刊登于 2022 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司转让下属公司股权的公告》。

     二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于转让下属公司股权被
动形成财务资助的议案》，本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议；

    详细内容请参阅刊登于 2022 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让
下属公司股权被动形成财务资助的公告》。

    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》。

    公司将于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南
东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2022 年 12 月 20 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○二二年十二月十九日