证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-015
常州亚玛顿股份有限公司
关于 2019 年度日常性关联交易预测的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2019 年度日常关联交易进行了
合理预计。2019 年度，公司及下属全资子公司与关联方常州亚玛顿科技集团有限公司
（以下简称“亚玛顿科技”）、凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）将发生
向关联方采购商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2,200 万元。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
2019 年度日常性关联交易预测的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先
生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意
见。根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 年初截至 上年发生
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 额或预计金 披露日已 金额（不含
类别 内容 定价原则
额 发生金额 税）
参照市场价
向关联人
凤阳硅谷 购买原片玻璃 格双方共同 2,000 - -
采购商品
约定
参照市场价
向关联人
亚玛顿科技 租赁厂房 格双方共同 200 - 120
承租房屋
约定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 与预计金额
类别 内容 金额 金额 及索引
差异 （%）
购买逆变器 2018 年 4 月
江苏中弘 和支架等辅 0 2,000 -100% 25 日公告编
向关联人 材 号：2018-033
采购商品 购买逆变器 2018 年 4 月
上海中肇 和支架等辅 0 12,000 -100% 25 日公告编
材 号：2018-033
2018 年 4 月
销售组件及
江苏中弘 0 6,000 -100% 25 日公告编
配套设备
向关联人 号：2018-033
销售商品 2018 年 4 月
上海中肇 销售组件及
9,713.95 25,000 -61.14% 25 日公告编
配套设备
号：2018-033
2018 年 4 月
江苏中弘 安装劳务 0 13,000 -100% 25 日公告编
号：2018-033
接受关联 2018 年 4 月
人提供的 贵州弘浩 电站运维 0 500 -100% 25 日公告编
劳务 号：2018-033
2018 年 4 月
上海鸿竞 电站运维 0 75 -100% 25 日公告编
号：2018-033
2018 年 4 月
向关联人
亚玛顿科技 租赁厂房 120 200 -40% 25 日公告编
承租房屋
号：2018-033
二、关联方介绍和关联关系
1、常州亚玛顿科技集团有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
聚光器具和逆变器设
常州亚玛顿科技 有限责任 常州市天宁区 备的制造和销售，EVA、
林金锡 50,000 万元 公司控股股东
集团有限公司 公司 红梅新村 70 号 TPT 等高分子材料的研
发、制造和销售等
截止 2018 年 12 月 31 日，亚玛顿科技总资产 116,489.44 万元，净资产 103,334.47 万元；营业
收入 116.91 万元，净利润-437.22 元。（未经审计）
2、凤阳硅谷智能有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
光电显示玻璃研发、制
安徽省滁州
造、销售；LCD 及 OLED 公司控股股东
凤阳硅谷智能 有限责任 市凤阳县宁
林金锡 10,000 万元 模组整机设计、制造、 下属全资子公
有限公司 公司 国现代产业
销售；太阳能玻璃的研 司
园
发、生产和销售等
截止 2018 年 12 月 31 日，凤阳硅谷总资产 7,121.15 万元，净资产 6,634.99 万元。营业收入
0 元，净利润-495.01 万元。(已经审计)
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联采购：公司向上述关联人采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通
知单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
关联租赁：本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参
照同区域的市场价格而定。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行
的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存
在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事关于 2019 年度关联交易的事前认可意见和独立意见
独立董事关于 2019 年度关联交易的事前认可意见如下：1、我们认为该议案中，公
司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易
行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确
定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益
的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响
公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：
公司与关联方之间预计的 2019 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属
于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，
定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及
其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意该项议
案，并同意提交股东大会审议。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则
及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大
股东的合法权益。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议的相关独立意见。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日