亚玛顿:第四届监事会第二次会议决议公告2019-08-23
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2019-037
常州亚玛顿股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 15 日以电
子邮件形式发出,并于 2019 年 8 月 22 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会
议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合,会议由公司监事会主席
王培基先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中 3 名监事现场出席,夏小
清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况:
经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会对《2019 年半年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见:公
司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况, 其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司监事会
二○一九年八月二十三日