证券代码：002623              证券简称：亚玛顿             公告编号：2019-042

                        常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通

 知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 10 月 22 日在常州市
 天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合
 的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8
 名, 其中 3 名董事现场出席,林金汉先生、张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先
 生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议
 召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《2019 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告，《2019 年第三季度报告正文》同时刊
 登于《中国证券报》、《证券时报》。

     （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     为提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需

 求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进
 行适度的风险投资,主要用于购买低风险的短期理财产品。同时,公司董事会授权
 公司董事长在上述额度内具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起1年
 内有效。

     公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时
 报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。


    特此公告。




                                           常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                              二○一九年十月二十三日