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公司公告

亚玛顿:第四届监事会第三次会议决议公告2019-10-23  

						 证券代码:002623              证券简称:亚玛顿           公告编号:2019-043

                        常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)第四届监事会第三次会议于

 2019 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出,并于 2019 年 10 月 22 日在常州市天宁
 区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结

 合。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,其
 中 2 名董事现场出席,夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共
 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
 一、监事会会议审议情况:

     经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:

     (一)审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司监事会对《2019 年第三季度报告全文及其正文》发表如下审核意见:
 公司 2019 年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公
 司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务
 状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告,《2019 年第三季度报告正文》同时刊
 登于《中国证券报》、《证券时报》。

     (二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司监事会对《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》发表如
 下审核意见:在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制
 的前提下,公司使用不超过 5,000 万元闲置自有资金进行低风险投资理财,能够
 提高闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东
利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过
5,000 万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。

二、备查文件

   1、第四届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                        常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                            二○一九年十月二十三日