证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2019-047

                       常州亚玛顿股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通

知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 12 月 10 日在常州市
天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8

名, 其中 4 名董事现场出席, 张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先
生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：
    经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司经营发展需要，增加与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤
阳硅谷”）日常关联交易额度预计不超过 850 万元、上海中肇科技发展有限公司
(以下简称“上海中肇”) 日常关联交易额度预计不超过 50 万元。关联董事林金
锡先生、林金汉先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此
事项发表了事前认可及独立意见。

    （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因公司经营管理的需要，经公司总经理林金汉先生提名，董事会提名委员会
审查，现聘任刘芹女士、史旭松先生、彭泽军先生担任公司副总经理，任期与第
四届董事会相同。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此
事项发表了独立意见。

二、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                 二○一九年十二月十一日