证券代码：002623                 证券简称：亚玛顿              公告编号：2019-048

                              常州亚玛顿股份有限公司

            关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况
      （一）关联交易概述
      常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的

  2018 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预测的议案》，
  对公司 2019 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预测。具体内容
  详见公司刊登在 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度日常性关联交易预测的公
  告》（公告编号：2019-015）。

      2019 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过
  了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，因公司经营发展
  需要，增加与凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）日常关联交易额
  度预计不超过 850 万元、上海中肇科技发展有限公司(以下简称“上海中肇”) 日
  常关联交易额度预计不超过 50 万元。关联董事林金锡先生、林金汉先生回避表

  决，独立董事已事前认可本次增加日常关联交易预计额度的事项，并发表了同意
  的独立意见。
      本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
  组。本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
  审议。

      （二）增加 2019 年度日常关联交易预计额度情况
                                                                     单位：万元

                                                                            截止披露
                                           2019 年                增加后
 关联交易            关联交易   关联交易              本次增加              日已发生
            关联人                         度原预                2019 年
   类别                内容     定价原则                金额                金额（不
                                           计金额                预计金额
                                                                             含税）
                               参照市场
                    购买原片
                               价格双方   2,000         -      2000         -
                      玻璃
                               共同约定
向关联人   凤阳                按照凤阳
采购商品   硅谷                硅谷购进
                    购买设备   设备的原       -       350       350    349.32
                               值（新设
                                 备）
                               参照市场
           凤阳      销售废
                               价格双方       -       500       500    254.92
           硅谷       玻璃
向关联人                       共同约定
销售商品            销售组件   参照市场
           上海
                    及配套设   价格双方       -        50        50     30.44
           中肇
                      备       共同约定

                               参照市场
向关联人     亚玛    租赁
                               价格双方     200         -       200    109.09
承租房屋   顿科技    厂房
                               共同约定

 二、关联方介绍及关联关系
     （一）关联方基本情况
      1、凤阳硅谷智能有限公司
      企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
      注册资本：10,000 万元人民币

      成立日期：2017 年 10 月 27 日
      法定代表人：林金锡
      住所：安徽省滁州市凤阳县宁国现代产业园
      经营范围：光电显示玻璃研发、制造、销售；LCD 及 OLED 模组整机设计、
 制造、销售；太阳能玻璃的研发、生产和销售等。

      关联关系：公司控股股东下属全资子公司
      主要财务数据：截止 2019 年 10 月 31 日，凤阳硅谷总资产 40,192.47 万元，
 总负债 31,383.67 万元，净资产 8,808.81 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入
 253.56 万元，净利润-882.48 万元。（未经审计）
      2、上海中肇科技发展有限公司

      企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
      注册资本：10,000 万元人民币
      成立日期：2014 年 7 月 10 日
     法定代表人：芮耘
     住所：中国（上海）自有贸易试验区富特北路 211 号 302 部 365 室

     经营范围：从事光伏技术、能源科技、节能技术专业领域内的技术开发、
技 术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；企业管理；计算机系统集成；
机 电设备、光伏设备、环保设备的销售；从事货物及技术的进出口业务，转口
贸易，区内的贸易及代理；机电设备安装，电力设备的销售及安装。（依法须经
批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     关联关系： 公 司 的 参 股 公 司 SolarMaxTechnology,INC 下属公司。
     主要财务数据：截止 2019 年 10 月 31 日，上海中肇总资产 26,530 万元，
总负债 10,381 万元，净资产 16,149 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 24,713
万元，净利润 3,679 万元。（未经审计）
三、关联交易的定价政策及定价依据

    关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品名称、规
格、要求等由相关合同或订货单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
其中，关联采购设备因购买的是凤阳硅谷新进设备，因此按照设备的原值（即发
票金额）作为定价依据。
    关联租赁：本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价

格是参 照同区域的市场价格而定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础
上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理
确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、

经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方
产生依赖。
五、独立董事意见
    本次增加 2019 年度日常关联交易预计额度得到了独立董事的事前认可如
下： 1、我们认为该议案中，公司与关联方增加日常关联交易，是基于公司日常

生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，
交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现
象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会
因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同
意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
    独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易经公司第四届

董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格
确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东的利益的行为。我们同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案。
六、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议的相关独立意见。


    特此公告。



                                         常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                             二○一九年十二月十一日