亚玛顿:关于补充更正公告2020-12-21
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-061
常州亚玛顿股份有限公司
关于补充更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司)于 2020 年 12 月 21 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《第四届董事会第十三次会议决议公告》
(2020-057)、《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通
知的公告》(2020-060),经事后核查,发现本次临时股东大会因召开日期跨年,
因此会议届次存在错误,现予以补充更正,具体内容如下:
一、《第四届董事会第十三次会议决议公告》补充更正部分
补充更正后:
(三)审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司决定于 2021 年 1 月 7 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第
一次临时股东大会。
二、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》更正部分
(一)标题部分
更正前:
常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告
更正后:
常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
(二)正文部分
更正前:
经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议审议通过,决定召开 2020 年第二次临时股东大会,现将召开本次股东大会的
有关事项公告如下:
2、会议召开的合法、合规性:2020 年 12 月 18 日经第四届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
更正后:
经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议审议通过,决定召开 2021 年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的
有关事项公告如下:
2、会议召开的合法、合规性:2020 年 12 月 18 日经第四届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(三)附件部分
更正前:
附件二:
常州亚玛顿股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加常州亚玛顿
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权
的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
投票
关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的
1.00 √
议案
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表
决。
2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:
常州亚玛顿股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员的姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
股东签字/
法人股东盖章
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 1 月 6 日(星期三)
15:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
更正后:
附件二:
常州亚玛顿股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加常州亚玛顿
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权
的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
投票
关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的
1.00 √
议案
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表
决。
2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,
请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件三:
常州亚玛顿股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员的姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
股东签字/
法人股东盖章
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 1 月 6 日(星期三)
15:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容外,公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不
变。《常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告》、《常州亚玛顿
股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(更新后)详见
巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 由此给投资者造成的不便,公司深表歉
意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日