证券代码：002623              证券简称：亚玛顿             公告编号：2021-037

                        常州亚玛顿股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议的公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 8 月 27 日在常州市天
宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结
合，会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其
中 2 名监事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：

    经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对《2021 年半年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公
司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司
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   （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审核，监事会全体成员一致认为：公司《2021 年半年度募集资金与实际使
用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募
集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司
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   （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的相关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更会计政策。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司
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   （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审核，监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行低
风险投资理财，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，
监事会同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行低风险的投资理
财。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。



       特此公告。



                                           常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年八月二十八日