证券代码：002623               证券简称：亚玛顿           公告编号：2022-065

                             常州亚玛顿股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情
况如下：
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司本次董事会换届选举的
实际情况，对《公司章程》中“第一百零六条”进行修改，具体修订情况如下：

                修订前                                   修订后

第一百零六条 董事会由8名(包括3名独立董   第一百零六条 董事会由7名(包括3名独立董

事)董事组成，设董事长1人。               事)董事组成，设董事长1人。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理
部门核准登记为准。
    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授
权公司管理层依法办理相关工商变更登记等手续。


     特此公告。


                                              常州亚玛顿股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月二十日