证券代码：002624          证券简称：完美环球         公告编号：2015-117

                   完美环球娱乐股份有限公司

             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2015年11月9日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015
年11月3日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8
人，公司董事长池宇峰先生因工作原因未能出席此次会议。公司部分监事和高级
管理人员列席会议。因公司董事长未能出席本次董事会，会议由半数以上董事共
同推举董事曾映雪女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：
    （一）《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，
导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；重组
方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商
讨、论证和完善。公司无法在原预计不晚于2015年11月10日披露重大资产重组预
案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，经
公司申请，公司股票将于2015年11月10日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1
月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
    本议案需提交公司股东大会审议。
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    《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    （二）《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司决定于2015年11月30日以现场结合网络投票的方式召开2015年第六次
临时股东大会。
    《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》的及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                          完美环球娱乐股份有限公司董事会
                                                 2015 年 11 月 10 日




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