完美环球娱乐股份有限公司

             董事会关于公司员工持股计划（草案）符合

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）制定
了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案） 认购配套融资方式） 一）》、
《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）》
（以下统称“员工持股计划”）
    一、员工持股计划所遵循的基本原则
    1、依法合规原则
    公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真
实、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交
易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
    2、自愿参与原则
    公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参与的情形。
    3、风险自担原则
    员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。
    二、本员工持股计划的目的
    1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利
益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持
久的回报；
    2、进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，健全公司长期、有效的
激励约束机制，确保公司长期、长期、持续、健康发展；
    3、深化公司及子公司经营层的激励体系，充分调动员工积极性和创造性，
提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
    综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。


                                          完美环球娱乐股份有限公司董事会
                                                           2016 年 1 月 6 日