证券代码：002624          证券简称：完美环球        公告编号：2016-070

                   完美环球娱乐股份有限公司

            第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于2016年6月27日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2016年6月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    为补充项目流动资金，同意公司向平安银行申请综合授信8亿元人民币，具
体额度在不超过8亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期三年。其内容包括
但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求确定。公司董事会授权公司董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资
项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2016年4月28日，公司发行股份购买资产部分新增股份上市，根据立信会计
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师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第210849号《验资报告》，
截至2016年4月21日止，公司变更后的注册资本为人民币1,102,146,319.00元，累
计股本为人民币1,102,146,319.00元。
    2016年6月16日，公司非公开发行股份募集配套资金部分新增股份上市，根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]211474号《验资
报告》，截至2016年6月3日止，公司变更后的注册资本为人民币1,314,609,851.00
元，累计股本为人民币1,314,609,851.00元。
    因此，同意对公司章程作出以下修订：
    1. 公司章程第六条
    原为：公司注册资本为人民币487,706,996元。
    现修订为：公司注册资本为人民币1,314,609,851元。
       2. 公司章程第十九条
    原为：公司股份总数为487,706,996股，公司的股本结构为：普通股487,706,996
股。
    现修订为：公司股份总数为1,314,609,851股，公司的股本结构为：普通股
1,314,609,851股。
    本议案事项尚需提交股东大会审议。
    （三）《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    董事会决定于2016年7月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016
年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

       1. 第三届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                             完美环球娱乐股份有限公司董事会
                                                              2016年6月28日

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