证券代码：002624             证券简称：完美世界            公告编号：2016-117


                        完美世界股份有限公司

              2016 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司提交的
        两项临时提案，分别为《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议
        案》和《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保
        的议案》；
    3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2016 年 9 月 5 日下午 14：30 开始
    2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 9 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为 2016 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 15:00。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
   5．会议主持人：池宇峰先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,009,084,611 股，占上市公司
总股份的 76.7591％。
    现场出席情况：
    现场出席的股东 7 人，代表股份 1,009,040,911 股，占上市公司总股份的
76.7557％。
    网络投票情况：
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 43,700 股，占上市公司总股份的
0.0033％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、会议审议事项
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于选举公司监事的议案》
    总表决情况：
    同意 1,009,074,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,066,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
    2. 审议通过《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 1,009,074,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,066,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 审议通过《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担
       保的议案》
    本议案涉及关联交易，是关联股东完美世界（北京）数字科技有限公司、池
宇峰和石河子快乐永久股权投资有限公司应回避表决的议案。
    总表决情况：
    同意 249,560,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,066,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898％；反对 9,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：都伟、赵世良
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1. 完美世界股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议；
    2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2016 年第六次临时
股东大会的法律意见书。




                                              完美世界股份有限公司董事会
                                                           2016 年 9 月 6 日