证券代码：002624             证券简称：完美世界      公告编号：2016-126

                        完美世界股份有限公司

                第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2016年9月22日在公司19层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年9月14
日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议经审议，以现场投票的方式审议通过了以下议案：
       （一） 《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    同意聘任廉洁先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （二） 《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，更好地
保护投资者的利益，同意公司增加募集资金专户，同意公司、独立财务顾问国信
证券股份有限公司与交通银行股份有限公司北京市分行签订《募集资金三方监管
协议》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
                                       1
告。
       三、备查文件
       1. 第三届董事会第三十次会议决议。


       特此公告。
                                           完美世界股份有限公司董事会
                                                        2016年9月23日




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