完美世界股份有限公司独立董事
             关于聘任公司常务副总经理的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，
我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任常
务副总经理的情况进行了审议。在认真查阅相关资料的基础上，就该事项发表独立
意见如下：

    1. 经审阅廉洁先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高管的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的
情形；
    2. 公司董事会聘任廉洁先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    3. 经审查，廉洁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的
要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任廉洁先生为
公司常务副总经理。


                             （以下无正文）
（本页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于聘任公司常务副总经理的
独立意见》之签署页）




    独立董事签字：




    施丹丹：




    董弘宇：




                                                       2016 年 9 月 22 日