证券代码：002624              证券简称：完美世界        公告编号：2016-129

                         完美世界股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于2016年9月26日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年9
月25日以直接送达或电子邮件方式发出，会议以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员
列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票方式审议通过了以下议案：
       （一） 《关于取消2016年9月29日临时股东大会的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
       由于公司工作安排的原因，董事会决定取消原定于 2016 年 9 月 29 日召开的
2016 年第七次临时股东大会。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （二） 《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》
       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
       董事会决定于 2016 年 10 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2016 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
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三、备查文件
1. 第三届董事会第三十一次会议决议。


特此公告。
                                      完美世界股份有限公司董事会
                                                   2016年9月27日




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