证券代码：002624            证券简称：完美世界      公告编号：2017-007

                        完美世界股份有限公司

              第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于2017年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年3月9
日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了《关于下属公司出售资产的议案》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    同意公司下属公司完美世界(北京)软件科技发展有限公司将持有的成都哆
可梦网络科技有限公司的8.44%股权（以下简称“标的股权”）进行转让，受让方
为深圳市惠程电气股份有限公司。根据2017年3月14日签署的《股权转让协议》，
标的股权转让价款为人民币67,555,240元。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
    1. 第三届董事会第三十五次会议决议。
    特此公告。
                                             完美世界股份有限公司董事会
                                                          2017年3月16日


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