证券代码：002624            证券简称：完美世界           公告编号：2017-009


                        完美世界股份有限公司

              2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2017 年 3 月 15 日下午 14：30 开始
    2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 3 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 15 日下午
15:00。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：池宇峰先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 1,009,941,976 股，占上市公司
总股份的 76.8208％。
    1．现场出席情况：
    现场出席的股东 3 人，代表股份 759,514,166 股，占上市公司总股份的
57.7721％。
    2．网络投票情况：
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 250,427,810 股，占上市公司总股份的
19.0487％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、会议审议事项
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
   《关于 2017 年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 1,009,934,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 96,925,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9918％；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：都伟、赵世良
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1. 完美世界股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；
    2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
          2017 年 3 月 16 日