证券代码：002624           证券简称：完美世界        公告编号：2017-025

                      完美世界股份有限公司

             第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议
于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年4月20日以电话、传
真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池
宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2017年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划
（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司
股票期权激励计划的行权价格进行调整。
    股票期权原行权价格为29.11元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行
权价格调整为29.02元/股（行权价格保留两位小数）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
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调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
    三、备查文件
   1. 第三届董事会第三十七次会议决议；
   2. 关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见。
   特此公告。




                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                       2017年4月28日




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