证券代码：002624           证券简称：完美世界           公告编号：2017-029

                      完美世界股份有限公司

             第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议
于2017年5月26日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年5月19日以电话、传
真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池
宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《重大资产重组标的资产减值测试报告》具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    三、备查文件
    1. 第三届董事会第三十八次会议决议；
    2. 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见。
    特此公告。




                                                 完美世界股份有限公司董事会
                                                              2017年5月26日
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