证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2017-039

                     完美世界股份有限公司

               第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于
2017年7月3日以现场会议方式召开。本次会议通知已于2017年6月28日以电话、
传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长
池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的
议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。
    （二）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整股票期权激励对象和期权数量的公告》。
    三、备查文件
    1. 第三届董事会第四十次会议决议；
                                     1
特此公告。




                 完美世界股份有限公司董事会
                               2017年7月3日




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