证券代码：002624               证券简称：完美世界    公告编号：2017-047

                        完美世界股份有限公司

              第三届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第三届董事会
第四十一次会议于2017年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通
知已于2017年8月17日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5
人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长
池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
       （一）《关于<完美世界股份有限公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司2017年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （二）《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司2017年上半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违
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规的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    （三）《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求
自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的
相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    1. 第三届董事会第四十一次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            完美世界股份有限公司董事会
                                                          2017年8月22日




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