证券代码：002624            证券简称：完美世界        公告编号：2018-004

                        完美世界股份有限公司
              第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2018 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018 年
1 月 23 日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
       《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，为保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，本次交易按照评估值
与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定交易价格，不存在利用关联方关系损
害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本
次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定。
    本次关联交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效，不会对公司经营活
动造成不利影响，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意本次关联交易事项。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


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三、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
                                      完美世界股份有限公司监事会
                                                2018 年 1 月 28 日




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