证券代码：002624           证券简称：完美世界       公告编号：2018-001

                       完美世界股份有限公司

            第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议
于2018年1月28日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月23
日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会
议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
    关联董事池宇峰先生回避表决。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
子公司出售资产暨关联交易的公告》。
    （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    董事会决定于2018年2月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018
年第一次临时度股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1. 第三届董事会第四十四次会议决议；


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特此公告。




                 完美世界股份有限公司董事会
                              2018年1月28日




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